ASOCIATIA PENTRU CONFORMITATE SI DEZVOLTARE ”Asociația” are drept scop promovarea si implementarea unitară a standardelor internationale si nationale in domeniul prevenirii, combaterii spalarii banilor, a finantarii terorismului si a regimurilor sanctiunilor internationale pentru membrii acesteia, care au calitatea de entitate raportoare si obligatia legala de desemna un ofiter de conformitate sau persoana desemnata, conform Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finanţarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor Asociației, asigurarea exercitării independente a profesiei de ofițer de conformitate sau persoană desemnată cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de exercitare a profesiei în activitatea ofițerilor de conformitate sau persoane desemnate.

 

Asociatia a fost infiintata si functionează in conformitate cu legislatia din Romania, fiind inregistrata la Registrul Special Partea A – Asociatii, Sectiunea I tinut de Judecatoria Sector 2, Bucuresti, conform certificatului nr. 42 din 23.03.2023, eliberat in data de 3.04.2023, primind in data de 04.04.2023 și Certificat de Inregistrare Fiscala cu nr. 47938470

 

Asociația a dobândit prin statul de înființare calitatea de organism de autoreglemantare pentru profesiile reglementate ofiter de conformitate si/sau persoana desemnata, profesii reglementate atat de standardele internationale (Directivele europene AMLD și Recomandările FATF), cat si de cele nationale în domeniul prevenirii spalarii banilor și al combaterii finanțării terorismului (Legea nr.129/2019).

 

Scopul Asociatei este prevazut in termeni clari si definit, in mod expres la art. 4.1 din Statutul Asociatiei, statut aprobat odata cu infiintarea Asociatiei prin incheierea din data de 8.03.2023 a Judecatoriei Sectorului 2, ramasa definitva, in dosarul de infiintare nr. 5333/300/2023. Astfel, calitatea de organism de autoreglementare pentru profesiile reglementate de ofiter de conformitate/persoana desemnata (potrivit Legii nr. 129/2019) a fost determinata pentru Asociatie, cu putere de lucru judecat, ca urmare a aprobarii instantei de judecata.

 

Totodată, Legea nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii prevede următoarele:

”Articolul 3, alineat 1, litera d) 

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. d) reglementările profesionale reprezintă dispozițiile adoptate de Parlamentul României, Guvernul României, autorități ale administrației publice centrale, autorități administrative autonome, asociații, organizații sau organismele profesionale care vizează orice aspect referitor la reglementarea unei profesii.

 Articolul 4

Autoritățile publice, asociațiile, organizațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa, și coordonatorul național, desemnat în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale, au obligația de a verifica dacă noile reglementări profesionale care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora sau care modifică reglementările profesionale existente nu sunt, în mod direct sau indirect, discriminatorii în funcție de cetățenie sau țara de reședință.

Articol 5 alineat 1:

(1) Autoritățile publice, asociațiile, organizațiile și organismele profesionale, în a căror arie de competență se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa, și coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale, desemnat conform Legii nr. 200/2004, efectuează o evaluare a proporționalității în conformitate cu prevederile art. 7 înainte de a introduce noi reglementări profesionale care restricționează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori înainte de a modifica dispozițiile existente.”