La nivelul Asociației pentru Conformitate și Dezvoltare (ACD) funcționează Consiliul interdisciplinar pentru testare profesională, organism interdisciplinar de supraveghere și validare a proceselor de testare și formare profesională în domeniul AML/CFT și al sancțiunilor internaționale.
Consiliul este condus de Președintele ACD și este format din membri externi de prestigiu, desemnați prin protocoale de cooperare/acorduri de cooperare, reprezentând mediul academic, juridic, instituțional, de cercetare și mediul de afaceri.
Prin componența sa, Consiliul asigură:
- rigurozitate juridică, prin implicarea unor foști conducători ai instanțelor și instituțiilor fundamentale ale statului;
- securitatea informațiilor și a infrastructurii IT, prin expertiză instituțională în domeniul securității statale;
- expertiză operațională AML, prin coordonarea ACD, organism de autoreglementare pentru profesia de ofițer de conformitate/persoană desemnată;
- validare academică, prin participarea universităților acreditate;
- echilibru economic, prin implicarea mediului de afaceri, în vederea asigurării predictibilității și protecției împotriva criminalității financiare.
Consiliul consultativ de formare profesională reprezintă garanția de elită a standardelor aplicate de ACD în procesele de testare, certificare și formare profesională.
Componența Consiliului interdisciplinar pentru testare profesională
”Componența Consiliului interdisciplinar pentru testare profesională
Președinte
- Ion Florin – Președinte Asociația pentru Conformitate și Dezvoltare (ACD)
Membri
- Gheorghe Bică– Prof.univ.dr., Prorector, Universitatea Spiru Haret din București
- Lucian Botea – Lect.univ.dr., Prorector, Universitatea Româno-Americană din București
- Aurelian Gherghe – conf. univ. dr., Prodecan, Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică din București
- Iuliu Stocklosa – Președinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
- Adrian-Victor Vevera – Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București)
- Marian Buda – avocat, profesor univ. dr., fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, expert independent
- Alexandru Boroi – profesor universitar doctor în drept penal, conducător de doctorat și masterat în Științe penale, autor de lucrări de referință în domeniu, cu o activitate științifică și didactică deosebită, expert independent
- Marius Petrescu – profesor univ. dr., conducător de doctorat, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), fost Director General al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), expert în domeniul securității naționale și al protecției informațiilor clasificate, expert independent – coordonator științific al Consiliului”
Inițiative legislative ACD
Asociația pentru Conformitate și Dezvoltare (ACD) a elaborat și a transmis Parlamentului României un proiect de lege privind reglementarea exercitării profesiei de ofițer de conformitate/persoană desemnată și instituirea Corpului Profesional al Ofițerilor de Conformitate și al Persoanelor Desemnate, în vederea consolidării cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în acord cu standardele europene aplicabile.