23 noiembrie 2026 – Pregătire profesională AML/CFT

• Pregătire profesională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
• Prezentarea demonstrativă, prin material video, a mecanismului digital integrat ACD RISC-KYC, destinat activităților de conformitate AML/CFT și verificării sancțiunilor internaționale.
• Acordarea unui credit gratuit pentru testarea practică a aplicației ACD RISC-KYC, fiecărui participant.
• Punerea la dispoziția participanților a materialelor de instruire, cuprinzând 30 de întrebări-grilă, variantele corecte de răspuns și explicațiile aferente, pentru pregătirea examinării.

24 noiembrie 2026 – Testarea profesională AML/CFT

Examinarea se desfășoară online, prin platforma ACD, și constă într-un test cu următoarele caracteristici:

• 50 de întrebări-grilă, fiecare întrebare rezolvată integral corect fiind punctată cu 1 punct.
• Fiecare întrebare conține trei variante de răspuns: a, b, c.
• Pot fi corecte una, două sau toate cele trei variante.
• Durata testării: maximum 120 de minute.
• Punctaj minim pentru promovare: 35 de puncte din 50.
• Testele care nu întrunesc punctajul minim de 35 de puncte sunt respinse.

Programul este destinat ofițerilor de conformitate, persoanelor desemnate și altor persoane din cadrul entităților raportoare, precum și persoanelor interesate de pregătirea și testarea profesională în domeniul AML/CFT.

Funcții eligibile:

• Conducător (COND) – Administrator;
• Personal conformitate – ofițer de conformitate/persoană desemnată (PIFC);
• Agent de vânzări (ADEV);
• Administrator risc (ADRI);
• Consultant intern (CI);
• Personal care oferă informații clienților (POIC);
• Altă funcție, specificată în formularul de înscriere (de exemplu, director economic/financiar).

• Conducător (COND) – Administrator
• Personal conformitate (ofițer de conformitate/persoană desemnată (PIFC) – obligatoriu
• Agent de vânzări (ADEV)
• Administrator risc (ADRI)
• Consultant intern (CI)
• Personal care oferă informații clienților (POIC)
• Altă funcție (specificată în formularul de înscriere – Director economic/financiar)

Pentru membrii cu cotizațiile achitate la zi și/ sau sponsorii ACD, cu contractele de sponsorizare semnate și asumate:

• Participare gratuită pentru o singură persoană din cadrul fiecărei entități, de regulă ofițerul de conformitate sau persoana desemnată.
• Pot fi înscrise maximum 3 persoane din cadrul aceleiași entități.
• Pentru celelalte maximum două persoane, taxa de participare este de 400 lei/persoană.

Pentru alte persoane interesate de programul ACD:

• Taxa de participare la pregătirea și testarea profesională este de 1000 lei/persoană.

Precizare privind TVA: Taxele de participare sunt exprimate fără TVA. Pentru participarea cu taxă, la tariful indicat se adaugă TVA la cota legală aplicabilă. Suma totală de plată va fi cea comunicată în procesul de înscriere și evidențiată în documentele fiscale emise de ACD.

Plata taxei se efectuează în contul ACD:

IBAN: RO60 RNCB 0092 1750 1148 0001, deschis la B.C.R.

În cazul nepromovării examenului, persoana se poate înscrie la o altă sesiune de testare organizată de ACD, cu achitarea taxei aferente noii sesiuni.

• Date personale: nume, adresă, telefon și adresă individuală de e-mail;
• Seria și numărul actului de identitate (CI/BI/pașaport), necesare pentru verificarea identității în ziua examinării;
• Denumirea entității raportoare reprezentate, după caz;
• Dovada plății taxei de participare (ordin de plată), pentru persoanele care datorează taxa.
• Data limita pentru înscriere: 19 noiembrie 2026

Înscrierea se realizează prin completarea formularului online disponibil pe site-ul www.aconformitate.ro, accesând butonul „ÎNSCRIE-TE LA TESTARE”.

Fiecare participant trebuie să completeze datele individuale de identificare și contact și să precizeze entitatea pe care o reprezintă, după caz, pentru a primi informațiile necesare participării.

Atenție! Pentru accesul la examinare, participanții vor utiliza adresa de e-mail declarată în formularul de înscriere și asociată contului creat pe platforma ACD.

Participarea la examinare presupune conectarea online prin Zoom, pentru formalitățile de identificare și validare a prezenței, precum și susținerea testului prin platforma ACD, cu respectarea regulilor de supraveghere comunicate de organizator.

Diploma de promovare este generată automat prin platforma ACD, pe baza punctajului obținut la examinare.

• Participanții trebuie să își exprime acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit informațiilor prezentate în formularul de înscriere.
• Opțional, participanții pot opta pentru primirea de informări privind evenimentele și programele viitoare organizate de ACD.

Aceasta este ultima sesiune de pregătire și testare profesională AML/CFT organizată de ACD în acest format.